ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

אתגרי הרגולציה של העידן החדש

העולם הפיננסי הולך ומתפתח ואיתו גם אתגרי הרגולציה החלה על הגופים הפיננסיים.
הצורך בניהול סיכונים שונים ומגוונים תוך שימת דגש על תוכנית ציות אפקטיבית, גדל בכל יום שעובר. 

עידן הטכנולוגיה הפיננסית מציב אתגרים חדשים בפני גופים בתחום ואלה נדרשים לקיים את הוראות המחוקק 

ולהפעיל אמצעי בקרה וניטור על מנת להימנע מהפרות החוק והשלכותיהן. 

קציני הציות משתלבים בארגון, מאתרים את הסיכונים בהתאם לחוקים הרלוונטים ומוודאים שתהליכי הבקרה והניטור תקינים.

האקדמיה לפיננסים מבית BDO, הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ-5,500 סטודנטים, ויש לה מעל 30,600 בוגרים. 

האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.  

*לאחר מילוי הפרטים בטופס תועברו לדף תודה. 
*במידה ולא הגעתם לדף תודה, כנראה שהמקומות למחזור הנוכחי נגמרו. 
*אנחנו נמנעים מספאם ולעולם לא נעביר את הפרטים שלכם לצד ג'

לפרטים נוספים ובחינת התאמה לקורס קציני ציות

דף זה נבנה (עם הרבה מחשבה) ע"י המלין מדיה

קצת על -

האקדמיה לפיננסים BDO בשיתוף
חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים מציגים:

קורס הכשרת קציני ציות מעניק לסטודנטים את המעטפת המלאה, המקצועית והעדכנית ביותר בכל הקשור לתחום הציות, תוך הקפדה על מתן ארגז כלים פרקטי וניתוחי אירוע ישימים לעבודה השוטפת. 

הקורס מועבר ע"י מרצים בכירים בתחום העוסקים בציות וניהול סיכונים בליבת העשייה היומיומית.

היום, יותר מבעבר, משמש קצין הציות בתאגיד כמומחה וכמנהל בכיר בעל ידע רחב והבנה מעמיקה בעולמות המשפט וניהול הסיכונים. בשל רגישות תפקידו, עליו לגלות בקיאות מקיפה בהוראות החוק הרלוונטיות.  

מהחקיקה התיאורטית לעשייה הפרקטית  

כל מפגש מאופיין באפשרות מלאה לשאילת שאלות ע"י הסטודנטים ומתן ערך רלוונטי ע"י המרצים. מצגות המפגשים מועברות לסטודנטים בסמוך למפגש, ההרצאות מוקלטות וניתנות לצפייה שוב ושוב.  

הקורס מיועד למי שמכהן בתחום, קציני ציות וממוני אכיפה מכהנים ולמנהלים בתחום הציות בתאגידים פיננסים 
ותאגידים בעלי פעילות בינלאומית.  

בנוסף, מי שנמנה על תחומי העיסוק להלן, יוכל להשתלב בהצלחה בתחום:

המרצים הם עו"ד ורו"ח העוסקים בפועל בתחום, בעלי ניסיון עשיר ורב בעולם הציות:  

משפטנים

עורכי דין

אנשי ביקורת

רואי חשבון

אנשים בעלי רקע פיננסי \ משפטי המעוניינים להיכנס לתחום מתפתח.

כלכלנים המבקשים לרכוש ידע וכלים מעשיים בתחום הציות, לרבות לצורך הסבה וכניסה לתחום.

המסלול אינו מתאים למי שאינו בעל ידע פיננסי בסיסי / משפטי בסיסי.

בגלל העיתוי והדרישה! 

התחום במגמת עליה והתפתחות מואצת בשנים האחרונות. בהתאמה אפשרויות התעסוקה וההתפתחות המקצועית הן רבות ומגוונות. ישנה דרישה לאיוש משרות קציני הציות בעובדים בעלי ידע והכשרה רלוונטיים. ההכשרה שאנו מעניקים, מועברת על ידי טובי המרצים בתחום, נוגעת בכל הממשקים המקצועיים הרלוונטיים לעבודתו של קצין הציות ומאפשרת יתרון משמעותי בהתמודדות על משרות או בהצעת מעטפת שירותים ללקוחות.

בדיוק מהטעם הזה, קצין הציות בארגונים פיננסים הוא "העוגן המקצועי" לכל נושאי איסור הלבנת הון, רגולציה וניהול סיכונים.

הפונקציה של קצין ציות / אחראי על החובות נדרשת בארגונים גדולים בהם מחלקת ציות הכוללת מס' רב של עובדים, אך גם בארגונים בינוניים הממנים קצין ציות ייעודי לנושא וכן בארגונים קטנים המקבלים תמיכה וייעוץ בנושא ע"י מיקור חוץ.

הרגולציה המתפתחת בתחום הפיננסי יוצרת ביקוש רב לתפקיד, הצורך בקציני ציות איכותיים שימלאו תפקידי ניהול בכירים בעלי אפשרות קידום וצמיחה בארגונים פיננסים ועסקיים גובר ככל וממשיכות להתפרסם משרות אטרקטיביות בתחום.

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

האפשרויות להשתלבות תעסוקתית כקציני ציות

01 

שכיר בארגונים קטנים

(משכורות הנעות בין 
10,000 –20,000 ₪)

01


שכיר בארגונים קטנים

(משכורות הנעות בין
10,000 –20,000 ₪)

02 

שכיר בארגונים גדולים

(משכורות הנעות בין 
25,000 – 60,000 ₪)

02


שכיר בארגונים גדולים

(משכורות הנעות בין 
25,000 – 60,000 ₪)

03

שירותי מיקור חוץ

(מכמה אלפים בודדים עד מחזורים של 6 ו-7 ספרות)

03


שירותי מיקור חוץ

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

בדיוק מהסיבות שפרטנו, האקדמיה לפיננסים של BDO
 וחברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים , ייזמו ופיתחו את הקורס הותיק היסודי והמקיף בישראל להכשרת קציני ציות.

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

מבנה מסלול ההכשרה

הקורס מורכב משמונה מפגשים שבועיים עוקבים של כ-3.5 שעות לימוד בכל מפגש. 

במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של עולם הציות, תוך רכישת כלים יישומיים רלוונטיים. הקורס משלב ניתוח פרקטי של החקיקה המכוננת בתחום הציות על המשק בכלל ועל שוק הפיננסים בישראל בפרט, באמצעות סימולציות מעשיות מתוך התנהלות קצין הציות בעולם העסקי והתאגידי. 

בסיום מסלול ההכשרה, תוענק תעודת הסמכה לסטודנטים, אשר תאפשר השתלבות מהירה בתחום.

מבואות לעולם הציות

◂ מבט אל עולם הציות.
◂ דיני ציות ואסדרה בישראל – החקיקה המכוננת בתחום.

מה לומדים במסלול ההכשרה?

ניהול סיכונים, פונקציית הציות, R.B.A

◂ניהול סיכונים בארגון בראיית מאקרו.
◂ תוכנית ציות מהלכה למעשה – מבוא.
תוכנית ציות מהלכה למעשה – R.B.A.


סקרי ציות, הכר את הלקוח וסנקציות

סקרי ציות – תשתית לניהול הסיכון.
תוכנית ציות מהלכה למעשה – דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.
התקשרויות בלתי חוקיות ורשימת סנקציות בארץ ובעולם.

 זמן ציות, איסור הלבנת הון, צמצום השימוש במזומן.

זמן הציות - הלבנת הון בכפר הגלובאלי.
◂חוק איסור הלבנת הון – היבטים פליליים ומנהליים.

חוק לצמצום השימוש במזומן.

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 ,
צו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאייםצו איסור הלבנת הון 
לנותני שירות עסקי:

מתן כלים לבניית שאלון "הכר את הלקוח (KYC)" בהתאמה לסוג התאגיד הרלוונטי אליהם. כולל התייחסות לנושאים כמו PEP הצהרת נהנים – כיצד מזהים מיהו הנהנה בפעולה. 

הצהרת בעלי שליטה – מיהו "בעל השליטה" בלקוח, מהי סריקה מול רשימות (טרור וסנקציות) ובסופו של דבר כללים לסיווג וקביעת ציון סיכון רלוונטי ללקוח. 

תוכנית בקרה מבוססת סיכון – הכשרה ליצירת סקר ציות הרלוונטי לתאגיד + הערכת והפחתת סיכונים.

נש"ע, דיווחים, צווי איסור הלבנת הון.

נותני שירות עסקי. 
תוכנית ציות מהלכה למעשה – דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.
◂ארביטראז' רגולטורי בצווי איסור הלבנת הון - השוואה רוחבית, הדרישות הרגולטוריות. 

 תובענות יצוגיות, מידע בינלאומי, פתיחת חשבונות.

אכיפה אזרחית - תביעות ייצוגיות כלפי נותני שירותים פיננסיים.
FACTA + CRS  אתגר העברת המידע הבינלאומי.
פתיחה וניהול של חשבון בנק לנותני שירותים פיננסיים בישראל – אתגרי הפינטק.

ציות וטכנולוגיה פיננסית (FinTech)

שינוי המשטר הרגולטורי על נותני שירותים פיננסיים.
איסור הלבנת הון וניהול סיכוני ציות במרחב הווירטואלי.

ציות וטכנולוגיה פיננסית (FinTech):

עקרונות חוק הפיקוח לרבות סוגי הרישיונות השונים – מהם הדרישות להגשת הרישיונות, מהי מערכת היחסים עם רשות שוק ההון ביטוח וחסכון. 

מהי גישת הגופים הבנקאיים כלפי חברות הפינטק וחברות השירותים הפיננסיים עשה ואל תעשה בעת פתיחה וניהול של חשבון בנק לגוף פיננסי במערכת הבנקאית. 

איסור הלבנת ההון במרחב הוירטואלי-הכרה מעמיקה של המטבעות הקריפטוגרפים, הבנת היבטי הגילוי והמיסוי של המטבעות הוירטואליים.

 ציות ואכיפה פנימית, קציני.ות ציות בחזית העשייה


בין קצין ציות לממונה אכיפה פנימית.
יוצאים.ות אל השטח – קציני.ות הציות בחזית העשייה.

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

מי מרצה בקורס?

 עו"ד רו"ח ליאור סגל
מבקר הפנים הרשמי של חברת בזק.

עו"ד עידן לוי
                    מפתח הקורס                      
מנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים / ADVANSCREEN

עו"ד אורית יוסף
מנהלת חטיבת ההדרכה והטמעה  Mitigate 
ציות וניהול סיכונים בע"מ

רו"ח חני עמר
שותפה בפירמת BDO

במגזר ביקורת פנימית
וניהול סיכונים. 

רו"ח ווידאד אלטוחי
שותפה BDO

עו"ד רו"ח רון צרפתי
סמנכ"ל וקצין ציות חברת Bit2c הבורסה למטבעות דיגטליים

עו"ד אורי גולדמן
יו"ר (משותף) ועדת איסור
הלבנת הון בלשכת עו"ד
גולדמן ושת' משרד עו"ד.

ד"ר עו"ד צבי גבאי
ראש מחלקת שוק ההון ורגולציה פיננסית, ברנע ג'פה לנדה ושות'

 עו"ד יהודה שפר
מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון משנה לפרקליט המדינה לשעבר.

מר איציק מלכה
מנהל מחלקת אכיפה על
נותני שירותים פיננסים.
רשות שוק ההון  ביטוח וחסכון.

עו"ד דקל שלם 
קצין ציות לשעבר בבנק לאומי, כיום עוסק בתחום התובענות הייצוגיות בחטיבת הייעוץ המשפטי של בנק לאומי.

אז למי מתאימה תוכנית ההכשרה?

ולמי לא מתאים המסלול?

בסוף הקורס תוענק תעודת גמר מטעם האקדמיה לפיננסים של BDO וחברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.

תעודה

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

קצת על חברת MITIGATE

מיטיגייט ציות וניהול סיכונים בע"מ הנה חברת ייעוץ המעסיקה רשת של משפטנים מומחים לנושאי ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון בעלי ניסיון פרקטי רב שנים בניהול תהליכי ציות בבנקים ובחברות פיננסיות בתפקידי ציות מגוונים, יחד עם ידע משפטי נרחב בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, רגולציה של עסקים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הגנת הפרטיות ועוד. 

למה דווקא עכשיו?

מסלול ההכשרה הותיק והמוביל בישראל ל-
קציני.ות ציות

בוא לקחת חלק בתחום מתפתח ולייצר הכנסה פוטנציאלית של בין 15-60 אלף ₪, 
בין אם כשכיר בארגונים פיננסים או בינלאומיים ובין אם כעצמאי הנותן שירותים חיצוניים.

הקורס מותאם לאנשים העוסקים בתחום הציות ומעוניינים  להתפתח ולהתקדם מקצועית, 
ארגונים המעוניינים להכשיר את עובדיהם באמצעות הסמכה מקצועית ומקיפה,

ואנשים עם רקע פיננסי\משפטי המעוניינים להשתלב בתחום הציות.

קציני.ות ציות

מסלול ההכשרה
הותיק והמוביל בישראל ל-

הקורס מותאם לאנשים
העוסקים בתחום הציות ומעוניינים
להתפתח ולהתקדם מקצועית, ארגונים המעוניינים להכשיר את עובדיהם
באמצעות הסמכה מקצועית ומקיפה,
ואנשים עם רקע פיננסי\משפטי 
המעוניינים להשתלב בתחום הציות.

הקורס מורכב משבעה מפגשים שבועיים עוקבים של כ- 3.5 שעות לימוד בכל מפגש. 

במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של עולם הציות, תוך רכישת כלים יישומיים רלוונטיים. הקורס משלב ניתוח פרקטי של החקיקה המכוננת בתחום הציות על המשק בכלל ועל שוק הפיננסים בישראל בפרט, באמצעות סימולציות מעשיות מתוך התנהלות קצין הציות בעולם העסקי והתאגידי. 

בסיום מסלול ההכשרה, תוענק תעודת הסמכה לסטודנטים, אשר תאפשר השתלבות מהירה בתחום.

קצת על חברת


מיטיגייט ציות וניהול סיכונים בע"מ הנה חברת ייעוץ המעסיקה רשת של משפטנים מומחים לנושאי ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון בעלי ניסיון פרקטי רב שנים בניהול תהליכי ציות בבנקים ובחברות פיננסיות בתפקידי ציות מגוונים, יחד עם ידע משפטי נרחב בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, רגולציה של עסקים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הגנת הפרטיות ועוד.  

רו"ח דורון שמחי
מנהל  החדשנות והפיתוח העסקי

רו"ח עאסי קוסאי
מנהל תחום מיסוי בינ"ל במשרד האוצר (לשעבר)

עו"ד עדי קומרינר פלד
הממומנה על נותני שירות עסקי - הלשכה המשפטית, משרד המשפטים.


עו"ד שרון פישמן
שותפה ומנהלת מחלקת מיסוי פלילי, דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס משרד עורכי דין

סיום הקורס הבסיסי מאפשר הרשמה ללימודי המשך בקורס הבכיר - הכשרת קציני ציות. 
במסגרת המסלול המלא, ניתן לקבל הסמכה בינלאומית.

המרצים הם עו"ד ורו"ח העוסקים בפועל בתחום, בעלי ניסיון עשיר ורב בעולם הציות:  

מי מרצה בקורס?

 עו"ד רו"ח ליאור סגל
מבקר הפנים הרשמי של חברת בזק.

עו"ד עידן לוי
                    מפתח הקורס                      
מנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים / ADVANSCREEN

רו"ח חני עמר
שותפה בפירמת BDO

במגזר ביקורת פנימית
וניהול סיכונים. 

רו"ח ווידאד אלטוחי
שותפה BDO

ד"ר עו"ד צבי גבאי
ראש מחלקת שוק ההון ורגולציה פיננסית, ברנע ג'פה לנדה ושות'

מר איציק מלכה
מנהל מחלקת אכיפה על
נותני שירותים פיננסים.
רשות שוק ההון  ביטוח וחסכון.

עו"ד דקל שלם 
קצין ציות לשעבר בבנק לאומי, כיום עוסק בתחום התובענות הייצוגיות בחטיבת הייעוץ המשפטי של בנק לאומי.

עו"ד הגר רובנשטיין

קצינת ציות וס. היועמ"ש חברת כ.א.ל

רו"ח עאסי קוסאי
מנהל תחום מיסוי בינ"ל במשרד האוצר (לשעבר)

עו"ד עדי קומרינר פלד
הממומנה על נותני שירות עסקי - הלשכה המשפטית, משרד המשפטים.


עו"ד שרון פישמן
שותפה ומנהלת מחלקת מיסוי פלילי, דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס משרד עורכי דין


עו"ד אורית יוסף
מנהלת חטיבת ההדרכה והטמעה  Mitigate 
ציות וניהול סיכונים בע"מ

עו"ד רו"ח רון צרפתי
סמנכ"ל וקצין ציות חברת Bit2c הבורסה למטבעות דיגטליים

 עו"ד יהודה שפר
מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון משנה לפרקליט המדינה לשעבר.

רו"ח דורון שמחי
מנהל  החדשנות והפיתוח העסקי

עו"ד אורי גולדמן
יו"ר (משותף) ועדת איסור
הלבנת הון בלשכת עו"ד
גולדמן ושת' משרד עו"ד.

עו"ד הגר רובנשטיין
קצינת ציות וס. היועמ"ש חברת כ.א.ל

המלצות

"אני בוגרת קורס קציני ציות. הלימודים פתחו בפניי עולם מרתק שלא היה ידוע לי קודם לכן. הידע והניסיון של המרצים איפשר לי להשתמש בכלים שנלמדו גם בענף קמעונאות המזון. בזכות הקורס הקמתי את תפקיד קצינת ציות ורגולציה בחברה שלי ופיתחתי אותו. אני נהנית מכל רגע בתפקיד וממליצה לכל מי שמעוניין לפעול בתחום ההולך ומתפתח של ציות, להרחיב אופקים ולקבל מניסיונם העשיר של המרצים כלים, להצטרף להכשרה מעניינת ומאתגרת."
עו"ד לילך דחוח, קצינת ציות ראשית שופרסל

רו"ח ווידאד אלטוחי
שותפה BDO

"קורס מקצועי ומעשיר, חובה לכל מי שמעוניין להשתלב בתחום או למי שעוסק בכך בפועל ומעוניין להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו ..."
עו"ד אורית אדלר, קצינת ציות ראשית, ישראכרט.

"קורס משמעותי מאוד לכל חברי קהילת הציות בישראל, מקיף, מקצועי ומעניק תוכן מהותי למשתתפים בו, לקחתי בו חלק כמשתתפת ולאחר מכן כמרצה, ממליצה מאוד"
עו"ד הגר רובנשטיין, קצינת ציות כ.א.ל . 

"הקורסים – בסיסי ובכיר, מקנים לקצין הציות הכשרה מקצועית מקיפה בנושאים משמעותיים החיוניים לתפקידו. הקורסים בעלי ערך רב למי שעוסק בתחום או עתיד לעסוק בו..."
אלי לרנר,  מנהל תחום ציות ואיסור הלבנת הון, מקס. 


במסגרת ההכשרה הינך זכאי.ת לשירות השמה, הכולל ראיון אישי, הכנה לראיון עבודה, סיוע בבניית קורות חיים והתאמת משרה בהתאם לפרופיל האישי.

לחטיבת ההשמה שיתופי פעולה עם הארגונים המובילים בישראל.

חטיבת ההשמה

לאקדמיה לפיננסים חטיבת השמה המנוהלת על ידי מקצועני השמה מהשורה הראשונה. במסגרת ההכשרה הינך זכאי/ת לשירות השמה, הכולל ראיון אישי, הכנה לראיון עבודה בבנקים ובחברות פיננסיות שונות, סיוע בבניית קורות חיים והתאמת משרה בהתאם לפרופיל האישי.
לחטיבת ההשמה שיתופי פעולה ענפים עם החברות הפיננסיות המובילות בישראל.

לאקדמיה לפיננסים חטיבת השמה המנוהלת על ידי מקצועני השמה מהשורה הראשונה.

המכללה מוכרת במשרד העבודה כחברת השמה לעבודה

מספר רשיון : 2902

המכללה מוכרת במשרד העבודה כחברת השמה לעבודה

מספר רישיון : 2902