ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

אתגרי הרגולציה של העידן החדש

העולם הפיננסי הולך ומתפתח ואיתו גם אתגרי הרגולציה החלה על הגופים הפיננסיים.
הצורך בניהול סיכונים שונים ומגוונים תוך שימת דגש על תוכנית ציות אפקטיבית, גדל בכל יום שעובר. 

עידן הטכנולוגיה הפיננסית מציב אתגרים חדשים בפני גופים בתחום ואלה נדרשים לקיים את הוראות המחוקק 

ולהפעיל אמצעי בקרה וניטור על מנת להימנע מהפרות החוק והשלכותיהן. 

קציני הציות משתלבים בארגון, מאתרים את הסיכונים בהתאם לחוקים הרלוונטים ומוודאים שתהליכי הבקרה והניטור תקינים.

האקדמיה לפיננסים מבית BDO, הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים. באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה למעלה מ-5,500 סטודנטים, ויש לה מעל 30,600 בוגרים. 

האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.  

*לאחר מילוי הפרטים בטופס תועברו לדף תודה. 
*במידה ולא הגעתם לדף תודה, כנראה שהמקומות למחזור הנוכחי נגמרו. 
*אנחנו נמנעים מספאם ולעולם לא נעביר את הפרטים שלכם לצד ג'

לפרטים נוספים ובחינת התאמה לקורס קציני ציות

דף זה נבנה (עם הרבה מחשבה) ע"י המלין מדיה

קצת על -

האקדמיה לפיננסים BDO בשיתוף
חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים מציגים:

קורס הכשרת קציני ציות מעניק לסטודנטים את המעטפת המלאה, המקצועית והעדכנית ביותר בכל הקשור לתחום הציות, תוך הקפדה על מתן ארגז כלים פרקטי וניתוחי אירוע ישימים לעבודה השוטפת. 

הקורס מועבר ע"י מרצים בכירים בתחום העוסקים בציות וניהול סיכונים בליבת העשייה היומיומית.

היום, יותר מבעבר, משמש קצין הציות בתאגיד כמומחה וכמנהל בכיר בעל ידע רחב והבנה מעמיקה בעולמות המשפט וניהול הסיכונים. בשל רגישות תפקידו, עליו לגלות בקיאות מקיפה בהוראות החוק הרלוונטיות.  

מהחקיקה התיאורטית לעשייה הפרקטית  

כל מפגש מאופיין באפשרות מלאה לשאילת שאלות ע"י הסטודנטים ומתן ערך רלוונטי ע"י המרצים. מצגות המפגשים מועברות לסטודנטים בסמוך לסיום המפגש, ההרצאות מוקלטות וניתנות לצפייה שוב ושוב. 

הקורס מיועד למי שמכהן בתחום, קציני ציות וממוני אכיפה מכהנים ולמנהלים בתחום הציות בתאגידים פיננסים 
ותאגידים בעלי פעילות בינלאומית.  

ומי שנמנה על תחומי העיסוק להלן, יוכל להשתלב בהצלחה בתחום:

המרצים הם עו"ד ורו"ח העוסקים בפועל בתחום, בעלי ניסיון עשיר ורב בעולם הציות:  

משפטנים

עורכי דין

אנשי ביקורת

רואי חשבון

אנשים בעלי רקע פיננסי \ משפטי המעוניינים להיכנס לתחום מתפתח.

כלכלנים המבקשים לרכוש ידע וכלים מעשיים בתחום הציות, לרבות לצורך הסבה וכניסה לתחום.

המסלול אינו מתאים למי שאינו בעל ידע פיננסי בסיסי / משפטי בסיסי.

בגלל העיתוי והדרישה! 

התחום במגמת עליה והתפתחות מואצת בשנים האחרונות. בהתאמה אפשרויות התעסוקה וההתפתחות המקצועית הן רבות ומגוונות. ישנה דרישה לאיוש משרות קציני הציות בעובדים בעלי ידע והכשרה רלוונטיים. ההכשרה שאנו מעניקים, מועברת על ידי טובי המרצים בתחום, נוגעת בכל הממשקים המקצועיים הרלוונטיים לעבודתו של קצין הציות ומאפשרת יתרון משמעותי בהתמודדות על משרות או בהצעת מעטפת שירותים ללקוחות.

בדיוק מהטעם הזה, קצין הציות בארגונים פיננסים הוא "העוגן המקצועי" לכל נושאי איסור הלבנת הון, רגולציה וניהול סיכונים.

הפונקציה של קצין ציות / אחראי על החובות נדרשת בארגונים גדולים בהם מחלקת ציות הכוללת מס' רב של עובדים, אך גם בארגונים בינוניים הממנים קצין ציות ייעודי לנושא וכן בארגונים קטנים המקבלים תמיכה וייעוץ בנושא ע"י מיקור חוץ.

הרגולציה המתפתחת בתחום הפיננסי יוצרת ביקוש רב לתפקיד, הצורך בקציני ציות איכותיים שימלאו תפקידי ניהול בכירים בעלי אפשרות קידום וצמיחה בארגונים פיננסים ועסקיים גובר ככל וממשיכות להתפרסם משרות אטרקטיביות בתחום.

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

האפשרויות להשתלבות תעסוקתית כקציני ציות

01 

שכיר בארגונים קטנים

(משכורות הנעות בין 
10,000 –20,000 ₪)

01


שכיר בארגונים קטנים

(משכורות הנעות בין
10,000 –20,000 ₪)

02 

שכיר בארגונים גדולים

(משכורות הנעות בין 
25,000 – 60,000 ₪)

02


שכיר בארגונים גדולים

(משכורות הנעות בין 
25,000 – 60,000 ₪)

03

שירותי מיקור חוץ

(מכמה אלפים בודדים עד מחזורים של 6 ו-7 ספרות)

03


שירותי מיקור חוץ

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

בדיוק מהסיבות שפרטנו, האקדמיה לפיננסים של BDO
 וחברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים , ייזמו ופיתחו את הקורס היחיד והמקיף בישראל להכשרת קציני ציות.

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

מבנה מסלול ההכשרה

הקורס מורכב משבעה מפגשים שבועיים עוקבים של כ-3.5 שעות לימוד בכל מפגש. 

במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של עולם הציות, תוך רכישת כלים יישומיים רלוונטיים. הקורס משלב ניתוח פרקטי של החקיקה המכוננת בתחום הציות על המשק בכלל ועל שוק הפיננסים בישראל בפרט, באמצעות סימולציות מעשיות מתוך התנהלות קצין הציות בעולם העסקי והתאגידי. 

בסיום מסלול ההכשרה, תוענק תעודת הסמכה לסטודנטים, אשר תאפשר השתלבות מהירה בתחום.

תשתית והבנת מושגי יסוד בעולם הציות.

הבהרת מושגי היסוד שהם הבסיס לארגז הכלים. מדובר ב"טעימה" ראשונית מכל נושא, כאשר בהמשך הקורס נלמד ונעמיק בכל אחד מהתחומים.

מה לומדים במסלול ההכשרה?

חוק איסור הלבנת הון – היבטים פליליים ומנהליים.

סקירת החקיקה הרלוונטית וההבנה כיצד יש ליישם אותה באופן פרקטי. 
כיצד משליכות העבירות שבחוק על נותני שירותים פיננסיים ועל האוכלוסייה כולה. 

◂אילו צעדים יש לנקוט במדיניות ניהול הסיכונים של התאגיד, על מנת שלא להיקלע למצב בו עובד התאגיד מבצע עבירת הלבנת הון או מסייע לביצוע עבירה שכזו, לרבות עבירות של מניעת דיווח.

הוראת ניהול בנקאי תקין 308:

ניהול סיכוני ציות – הבנה של מהם סיכוני הציות בארגון, כיצד מבצעים הערכת סיכון, מהם האמצעים לניהול הסיכונים בארגון. 

פרקטיקות ציות וניהול סיכונים – הבנת מעמדו ומיקומו של קצין הציות בתאגיד – מה כולל התפקיד, מהי הרגולציה הרלוונטית וכיצד יש להגדיר את תחום האחריות של קצין הציות? 

מודל שלושת קווי ההגנה בארגון – הבנת מיקומו של קצין הציות במודל ניהול הסיכונים של התאגיד. ממשקי עבודה של קצין הציות עם גורמי בקרה וביקורת בארגון כגון היועץ המשפטי, המבקר הפנימי ועוד.

הוראת ניהול בנקאי תקין 411צו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים
צו איסור הלבנת הון לנותני שירות עסקי:

מתן כלים לבניית שאלון "הכר את הלקוח (KYC)" בהתאמה לסוג התאגיד הרלוונטי אליהם. כולל התייחסות לנושאים כמו PEP הצהרת נהנים – כיצד מזהים מיהו הנהנה בפעולה. 

הצהרת בעלי שליטה – מיהו "בעל השליטה" בלקוח, מהי סריקה מול רשימות (טרור וסנקציות) ובסופו של דבר כללים לסיווג וקביעת ציון סיכון רלוונטי ללקוח. 

תוכנית בקרה מבוססת סיכון – הכשרה ליצירת סקר ציות הרלוונטי לתאגיד + הערכת והפחתת סיכונים.

הוראת ניהול בנקאי תקין 411 ,
צו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאייםצו איסור הלבנת הון 
לנותני שירות עסקי:

מתן כלים לבניית שאלון "הכר את הלקוח (KYC)" בהתאמה לסוג התאגיד הרלוונטי אליהם. כולל התייחסות לנושאים כמו PEP הצהרת נהנים – כיצד מזהים מיהו הנהנה בפעולה. 

הצהרת בעלי שליטה – מיהו "בעל השליטה" בלקוח, מהי סריקה מול רשימות (טרור וסנקציות) ובסופו של דבר כללים לסיווג וקביעת ציון סיכון רלוונטי ללקוח. 

תוכנית בקרה מבוססת סיכון – הכשרה ליצירת סקר ציות הרלוונטי לתאגיד + הערכת והפחתת סיכונים.

חוק ני"ע ומסמך הקריטריונים של רשות ני"ע:

רקע ותשתית לנושא האכיפה הפנימית בדיני ניירות ערך. 

דוגמאות למקרי אכיפה תוך ביצוע ניתוחי אירוע. 

עקרונות לכתיבת תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית בהתאם למסמך הקריטריונים של רשות ניירות ערך.

דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון: 

"דיווח על פעולה בלתי רגילה" – מהם התבחינים הרלוונטים לכך שהפעולה "אינה רגילה", כיצד הם באים לידי ביטוי במהלך העסקים של התאגיד, מהו שיקול הדעת בהחלטה האם להעביר דיווח. 

ניתוחי אירוע שהופיעו בפסיקה רלוונטית, בפעילות תאגידים פיננסיים או במסמכי עמדה של הרשות לאיסור הלבנת הון וארגון ה- FATF.

ציות וטכנולוגיה פיננסית (FinTech):

עקרונות חוק הפיקוח לרבות סוגי הרישיונות השונים – מהם הדרישות להגשת הרישיונות, מהי מערכת היחסים עם רשות שוק ההון ביטוח וחסכון. 

מהי גישת הגופים הבנקאיים כלפי חברות הפינטק וחברות השירותים הפיננסיים 
עשה ואל תעשהבעת פתיחה וניהול של חשבון בנק לגוף פיננסי במערכת הבנקאית. 

איסור הלבנת ההון במרחב הוירטואלי-הכרה מעמיקה של המטבעות הקריפטוגרפים, הבנת היבטי הגילוי והמיסוי של המטבעות הוירטואליים.

ציות וטכנולוגיה פיננסית (FinTech):

עקרונות חוק הפיקוח לרבות סוגי הרישיונות השונים – מהם הדרישות להגשת הרישיונות, מהי מערכת היחסים עם רשות שוק ההון ביטוח וחסכון. 

מהי גישת הגופים הבנקאיים כלפי חברות הפינטק וחברות השירותים הפיננסיים עשה ואל תעשה בעת פתיחה וניהול של חשבון בנק לגוף פיננסי במערכת הבנקאית. 

איסור הלבנת ההון במרחב הוירטואלי-הכרה מעמיקה של המטבעות הקריפטוגרפים, הבנת היבטי הגילוי והמיסוי של המטבעות הוירטואליים.

חוק תובענות ייצוגיות:


תובענה ייצוגית – מהי מהות הסיכון, כיצד מתגוננים מפני בקשה לתובענה ייצוגית, כיצד להימנע מהתממשות הסיכון.

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

מי מרצה בקורס?

 עו"ד יהודה שפר
מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון משנה לפרקליט המדינה לשעבר.

עו"ד יעל גרוסמן
יו"ר ועדת איסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין

עו"ד עידן לוי
                    מפתח הקורס                      
מנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים / ADVANSCREEN

עו"ד אורית יוסף אביב
המנהלת האקדמית של הקורס    יועצת בכירה MITIGATE, ציות וניהול סיכונים 

רו"ח חני עמר
שותפה BDO

רו"ח ווידאד אלטוחי
שותפה BDO

עו"ד רו"ח רון צרפתי
 סמנכ"ל רגולציה Bit2C

 רו"ח איתן ים
שותף BDO

עו"ד אורית אדלר
 קצינת ציות ראשית, ישראכרט.

עו"ד ד"ר צבי גבאי
שותף, משרד עו"ד ברנע

עו"ד שאול אדרת
שותף, משרד עו"ד שבולת.

עו"ד דקל שלם 
קצין ציות לשעבר בבנק לאומי, כיום עוסק בתחום התובענות הייצוגיות בחטיבת הייעוץ המשפטי של בנק לאומי.

רו"ח דורון שמחי
מנהל  החדשנות והפיתוח העסקי

אז למי מתאימה תוכנית ההכשרה?

ולמי לא מתאים המסלול?

בסוף הקורס תוענק תעודת גמר מטעם האקדמיה לפיננסים של BDO וחברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.

תעודה

ליצירת קשר ובחינת התאמה ➜

קצת על חברת MITIGATE

מיטיגייט ציות וניהול סיכונים בע"מ הנה חברת ייעוץ המעסיקה רשת של משפטנים מומחים לנושאי ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון בעלי ניסיון פרקטי רב שנים בניהול תהליכי ציות בבנקים ובחברות פיננסיות בתפקידי ציות מגוונים, יחד עם ידע משפטי נרחב בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, רגולציה של עסקים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הגנת הפרטיות ועוד. 

למה דווקא עכשיו?

מסלול ההכשרה היחיד בישראל ל-
קציני ציות

בוא לקחת חלק בתחום מתפתח ולייצר הכנסה פוטנציאלית של בין 15-60 אלף ₪, 
בין אם כשכיר בארגונים פיננסים או בינלאומיים ובין אם כעצמאי הנותן שירותים חיצוניים.

הקורס מותאם לאנשים העוסקים בתחום הציות ומעוניינים  להתפתח ולהתקדם מקצועית, 
ארגונים המעוניינים להכשיר את עובדיהם באמצעות הסמכה מקצועית ומקיפה,

ואנשים עם רקע פיננסי\משפטי המעוניינים להשתלב בתחום הציות.

קציני ציות

מסלול ההכשרה
היחיד בישראל ל-

הקורס מותאם לאנשים
העוסקים בתחום הציות ומעוניינים
להתפתח ולהתקדם מקצועית, ארגונים המעוניינים להכשיר את עובדיהם
באמצעות הסמכה מקצועית ומקיפה,
ואנשים עם רקע פיננסי\משפטי 
המעוניינים להשתלב בתחום הציות.

הקורס מורכב משבעה מפגשים שבועיים עוקבים של כ- 3.5 שעות לימוד בכל מפגש. 

במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של עולם הציות, תוך רכישת כלים יישומיים רלוונטיים. הקורס משלב ניתוח פרקטי של החקיקה המכוננת בתחום הציות על המשק בכלל ועל שוק הפיננסים בישראל בפרט, באמצעות סימולציות מעשיות מתוך התנהלות קצין הציות בעולם העסקי והתאגידי. 

בסיום מסלול ההכשרה, תוענק תעודת הסמכה לסטודנטים, אשר תאפשר השתלבות מהירה בתחום.

קצת על חברת


מיטיגייט ציות וניהול סיכונים בע"מ הנה חברת ייעוץ המעסיקה רשת של משפטנים מומחים לנושאי ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון בעלי ניסיון פרקטי רב שנים בניהול תהליכי ציות בבנקים ובחברות פיננסיות בתפקידי ציות מגוונים, יחד עם ידע משפטי נרחב בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, רגולציה של עסקים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, הגנת הפרטיות ועוד.